本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2020年12月12日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了执委会行使董事会授权决策情况报告、2017-2019年集团决策投资项目进展情况报告、2019年投资后评价总结报告、2019年投资项目价值检讨报告、华润置地分拆万象生活上市项目报告。
董事会审议通过了以下议案：
一、关于集团经营班子成员2019年度业绩评价与绩效年薪兑现的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、关于增加中国华润有限公司注册资本金的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、关于C计划的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2020年12月12日
