本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2019年5月20日在深圳中国华润大厦61楼召开会议。会议应出席董事8人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生主持。会议听取了执委会行使董事会授权情况的报告、审计工作报告、投资后评价报告、关于2018年度财务决算的补充报告，开展了华润集团粤港澳大湾区战略规划专题研讨，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、2018年工资总额清算及2019年工资总额预算方案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、战略业务单元、一级利润中心三年战略评价合同（2018-2020）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
董事会会议前，战略委员会、薪酬与考核委员会召开了会议，审议了相关议题。
华润集团董事会
2019年5月20日
